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公司公告

海晨股份:第二届董事会第十次会议决议公告2021-04-23  

                        证券代码:300873          证券简称:海晨股份         公告编号:2021-022


                     江苏海晨物流股份有限公司

             第二届董事会第十次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏海晨物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 19 日向公
司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决方式于 2021 年 4 月 22
日召开第二届董事会第十次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董
事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长梁晨女士主持,符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第
一季度报告全文》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政
策变更的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见《独立董事关于第二届董事
会第十次会议相关事项的独立意见》。

    表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                         江苏海晨物流股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 23 日

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