证券代码：300877                证券简称：金春股份            公告编号：2022-069




                   安徽金春无纺布股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知
于 2022 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达，并于 2022 年 12 月 30 日以通讯的方式召开。
公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长曹松亭先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议议案审议情况

    与会董事审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
    结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场情况，同意公司在保持募集资金
投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投
资项目当前的实际建设进度，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 2
万吨新型卫生用品热风无纺布项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 12 月。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公
司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募
投项目延期的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。

                 安徽金春无纺布股份有限公司

                           董事会

                  二〇二二年十二月三十一日




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