浙江维康药业股份有限公司                                      2020 年度董事会工作报告


                                 浙江维康药业股份有限公司
                                 2020 年度董事会工作报告

           2020 年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
    照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
    证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董
    事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，
    恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开
    展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2020 年度
    董事会主要工作情况报告如下：

           一、董事会日常工作情况

           （一）董事会会议情况及主要决议内容
           2020 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，会议的召开程序符合《公
    司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具
    体情况如下：

   会议名称        召开时间                          审议通过的议案

第二届董事会第                   1、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目议案》
                 2020年1月2日
九次会议
                                 2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

                                 1、《公司2019年度总经理工作报告的议案》

                                 2、《公司2019年度财务决算报告的议案》

                                 3、《公司2019年度董事会工作报告的议案》

                                 4、《公司2019年度利润分配预案的议案》
第二届董事会第                   5、《关于续聘公司2020年财务审计机构的议案》
                 2020年1月14日
十次会议
                                 6、《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

                                 7、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

                                 8、《关于确认公司最近一年（2019年1月1日－2019年12月31日）
                                 关联交易事项的议案》

                                 9、《关于召开2019年度股东大会的议案》
第二届董事会第 2020年2月10日     1、《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议

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十一次会议                        案》

                                  2、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

第二届董事会第                    1、《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签署<募集资金三
                 2020年8月18日    方监管协议>及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的议
十二次会议
                                  案》

                                  1、《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》

                                  2、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

                                  3、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

                                  4、《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

                                  5、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

                                  6、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

                                  7、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

                                  8、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

                                  9、《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》
第二届董事会第                    10、《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
                 2020年10月13日
十三次会议
                                  11、《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
                                  案》

                                  12、《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公
                                  司股票的管理制度>的议案》
                                  13、《关于制定公司<防范控股股东及关联方资金占用的管理制
                                  度>的议案》

                                  14、《关于制定公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

                                  15、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

                                  16、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

                                  17、《关于投资设立子公司的议案》

                                  18、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

                                  1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
                                  用的自筹资金的议案》
第二届董事会第
                 2020年10月27日
十四次会议                        2、《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》

                                  3、《关于公司全资子公司投资设立全资子公司的议案》
第二届董事会第 2020年10月30日     1、《关于变更公司名称的议案》



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十五次会议
                                  2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

                                  3、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
                                  案》

                                  4、《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》


         （二）董事会对股东大会决议的执行情况
         2020 年，公司董事会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规
    定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，
    确保股东大会决议得到有效的实施。公司董事会提议召集股东大会 5 次，审议
    25 项会议议案，具体情况如下：

   会议名称       召开时间                             审议通过的议案


 2020年第一次    2020年1月17日     1、《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目议案》
 临时股东大会

                                   1、《公司2019年度董事会工作报告的议案》

                                   2、《公司2019年度监事会工作报告的议案》

                                   3、《公司2019年度财务决算报告的议案》

                                   4、《公司2019年度利润分配议案》
 2019年度股东
                 2020年2月3日
 大会                              5、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

                                   6、《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

                                   7、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》

                                   8、《关于确认公司最近一年（2019年1月1日－2019年12月31
                                   日）关联交易事项的议案》

 2020年第二次                      1、《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议
                 2020年2月25日
 临时股东大会                      案》

                                   1、《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》

                                   2、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

 2020年第三次                      3、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
                 2020年10月30日
 临时股东大会                      4、《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》

                                   5、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

                                   6、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》


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                                 7、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

                                 8、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

                                 9、《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》

                                 10、《关于制定公司<防范控股股东及关联方资金占用的管理制
                                 度>的议案》

                                 11、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

                                 12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

                                 1、《关于变更公司名称的议案》

2020年第四次                     2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
                2020年11月17日
临时股东大会
                                 3、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
                                 案》


        （三）独立董事和董事会专门委员会运行情况
        公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
   《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，积极出席董事会、各专门委员会，
   认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立
   董事发表独立意见的事项均按要求发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，
   为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了全体股东的利益。
        公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
   员会四个专门委员会，依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相
   关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。
        2020 年 1 月 1 日召开了第二届董事会战略决策委员会第五次会议，审议通
   过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
        2020 年 2 月 8 日召开了第二届董事会战略决策委员会第六次会议，审议通
   过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
        2020 年 9 月 30 日召开了第二届董事会战略决策委员会第七次会议，审议通
   过了《关于投资设立子公司的议案》；
        2020 年 10 月 22 日召开了第二届董事会战略决策委员会第八次会议，审议
   通过了《关于公司全资子公司投资设立全资子公司的议案》；
        2020 年 1 月 9 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了
   《公司 2019 年度财务决算报告的议案》、 公司 2019 年度利润分配预案的议案》、

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《关于续聘公司 2020 年财务审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度预计日常
关联交易的议案》、《关于确认公司最近一年（2019 年 1 月 1 日－2019 年 12
月 31 日）关联交易事项的议案》、《关于公司内审部工作报告的议案》、《关
于公司 2019 年度内部会计控制报告的议案》；
     2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过
了《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》；
     2020 年 1 月 9 日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议
通过了《关于确认公司 2019 年度在职董事和高级管理人员薪酬的议案》。

     二、公司经营情况分析

     2020 年公司积极应对经济下行压力，主动适应医药行业“新常态”，坚持
主营业务方向，全面提升经营管理水平，始终坚持高质量发展，完善多层次的市
场体系，推进多层次的营销矩阵，提升市场综合服务能力，卓有成效地开展各项
工作。
     2020 年公司实现营业收入 622,766,990.78 元，同比下降 2.97%，利润总额
158,701,874.87 元，同比上涨 7.49%，归属上市公司股东净利润 135,815,760.84
元，同比增长 7.78%。公司经营情况稳定，财务状况良好。

     三、董事会 2021 年工作计划

     1、努力实现 2021 年经营目标。公司董事会将继续坚持主营业务方向，顺应
发展形势、放大发展优势、保持发展态势，敢于创新，精于专业，力争获得更好
的经营业绩，在新的征程上开创公司发展的新局面。
     2、做好信息披露工作。公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露
工作，加强信息披露事项培训，提升相关人员业务水平，及时编制并披露公司定
期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信
息披露透明度与及时性。
     3、完善投资者关系管理机制。2021 年公司董事会将继续高度重视投资者关
系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间
的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳
定的良好互动关系。


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     4、持续提升规范运作和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善相关
规章制度，优化公司内部治理机构，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的
上市公司运作体系。同时，进一步完善股东大会、董事会、监事会等三会和经营
管理层的运作能力，提高董事、监事及高级管理人员的工作规范性、履职能力及
决策能力，提升公司法人内部治理水平，促进公司平稳、健康及可持续发展。




                                            浙江维康药业股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 3 月 29 日




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