证券代码：300884             证券简称：狄耐克           公告编号：2023-040


               厦门狄耐克智能科技股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一

次会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。在公司同日召开的

2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同

意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 5 月 26 日以口头方

式发出。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事缪国栋先生主持，会议应出

席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同

意选举缪国栋先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日

起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各

专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，全体董事对各专门委员会

的人员组成资格及工作性质进行了合理的分析和评判，同意选举以下董事为公司

第三届董事会各专门委员会委员：

    战略委员会：缪国栋先生（主任委员）、庄伟先生、陈杞城先生

    审计委员会：李诗女士（主任委员）、白劭翔先生、李承超先生

    薪酬与考核委员会：白劭翔先生（主任委员）、庄伟先生、郑文礼先生

    提名委员会：郑文礼先生（主任委员）、陈杞城先生、李诗女士

    公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至

公司第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事

长缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任缪国栋先

生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届

满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经

理缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任庄伟先生、

黄发扬先生、林丽梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至

公司第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经

理缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任胡春华先

生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期

届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事

长缪国栋先生提名，董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任林丽梅女

士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任

期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意

聘任冯清清女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会

审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        厦门狄耐克智能科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                            二〇二三年五月二十六日