证券代码:300892 证券简称:品渥食品 公告编号:2023-019 品渥食品股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会是否存在否决议案的情形:《关于公司 2023 年度非独立董 事薪酬的议案》未获得本次股东大会审议通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间:2023 年 5 月 11 日(星期四)下午 14:30 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点:上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室 3、召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人:品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 5、主持人:公司董事长王牧先生 6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 17 人,代表有表决权的股份 73,353,200 股,占 公司有表决权股份总数的 73.3532%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委 托代表 7 人,代表有表决权的股份 73,067,500 股,占公司有表决权股份总数的 73.0675%;通过网络投票的股东 10 人,代表有表决权的股份 285,700 股,占公 司有表决权股份总数的 0.2857%。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 12 人,代表有表决 权的股份 285,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.2859 %。其中:通过现场投 票的中小股东及股东授权委托代表共 2 人,代表有表决权的公司股份 200 股,占 公司有表决权股份总数的 0.0002%;通过网络投票的中小股东 10 人,代表有表 决权的股份 285,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.2857%。 3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,见证律师 列席了会议。 三、提案审议表决情况 1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况:同意 73,067,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%;反对 285,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3895%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 200 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0700%;反对 285,700 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9300%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 公司独立董事在本次股东大会对 2022 年度的履职情况作了述职报告。 2、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况:同意 73,067,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%;反对 285,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3895%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 200 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0700%;反对 285,700 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9300%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 表决情况:同意 73,067,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%;反对 285,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3895%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 200 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0700%;反对 285,700 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9300%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意 73,067,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%;反对 285,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3895%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 200 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0700%;反对 285,700 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9300%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 5、审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事津贴的议案》 表决情况:同意 73,067,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%;反对 285,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3895%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 200 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0700%;反对 285,700 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9300%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 6、经审议未通过《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》 表决情况:同意 200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0700%; 反对 285,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9300%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 200 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0700%;反对 285,700 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9300%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 7、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 表决情况:同意 73,067,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%;反对 285,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3895%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 200 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0700%;反对 285,700 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9300%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 8、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 表决情况:同意 73,067,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%;反对 285,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3895%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 200 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0700%;反对 285,700 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9300%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 9、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决情况:同意 73,067,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%;反对 285,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3895%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 200 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0700%;反对 285,700 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9300%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 10、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 表决情况:同意 73,067,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%;反对 285,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3895%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 200 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0700%;反对 285,700 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9300%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 11、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 表决情况:同意 73,067,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%;反对 285,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3895%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 200 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决权 股份总数的 0.0700%;反对 285,700 股,占中小股东出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9300%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小 股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所 2、见证律师姓名:石志杰、孙悦媛 3、结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席 及列席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各项决 议合法有效。 五、备查文件 1、品渥食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议; 2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。 品渥食品股份有限公司 董事会 2023年5月11日