爱美客技术发展股份有限公司                                       独立董事意见




                   爱美客技术发展股份有限公司独立董事

        关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见



     爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开
了第二届董事会第三十一次会议，审议了相关议案。根据《爱美客技术发展股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱美客技术发展股份有限公司
董事会议事规则》及《爱美客技术发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关
规定，作为爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基
于独立、客观判断的原则，我们对公司第二届董事会第三十一次会议的相关议案
发表如下独立意见：

     一、关于聘任张仁朝为公司财务负责人（财务总监）的独立意见

     1、公司本次聘任财务负责人（财务总监）的提名和审议程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，
程序合法有效。

     2、本次聘任的财务负责人（财务总监）具备相关法律法规和《公司章程》
规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形；未发现
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证
券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合担任
上市公司高级管理人员的条件。

     3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，张仁朝先生
能够胜任所任岗位职责的要求。我们一致同意聘任张仁朝先生担任公司财务负责
人（财务总监），任期至第二届董事会届满。
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【本页无正文，为爱美客技术发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三
十一次会议相关事项的独立意见签署页】




独立董事：




刘 勇




陈 重




李艳芳




                                                二〇二二年一月七日