爱美客技术发展股份有限公司                                       独立董事意见




                 爱 美 客技术发展股份有限公司独立董事

             关 于 第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

     爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日召

开了第三届董事会第一次会议，审议了相关议案。根据《爱美客技术发展股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司董事会议事规则》及《公司独

立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原

则，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的

议案》发表如下独立意见：

     通过审阅公司关于聘任高级管理人员的个人简历及相关资料，我们认为本次

聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长

等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必需的专业或行业知识，不存

在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。本次高级管理人

员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

     我们一致同意聘任石毅峰先生为公司总经理；聘任勾丽娜女士、尹永磊女士

为公司副总经理；聘任张仁朝先生为公司财务负责人（财务总监）；聘任简勇先

生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

满之日止。




                             （本页以下无正文）
爱美客技术发展股份有限公司                                  独立董事意见


【本页无正文，为爱美客技术发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一
次会议相关事项的独立意见签署页】




   独立董事：


     陈 刚



     朱大旗



     于玉群




                                          二〇二二年十一月十七日