证券代码：300905           证券简称：宝丽迪           公告编号：2021-035


                   苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                   关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 4 月 29 日，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称公司）召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非
独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选
人的议案》，依法选举产生了公司第二届董事会董事成员。2021 年 5 月 17 日，
公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长和各专
门委员会成员。
    至此，公司已顺利完成本次董事会的换届工作，现将有关情况公告如下：
    一、董事会的组成情况
    公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
任期三年，自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日（2021 年 4 月 29 日）起
计算。股东大会召开前，公司已将所有独立董事候选人的提名人声明、候选人声
明、独立董事履历表等材料报送深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所审核后
无异议。本次选举产生的公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职
资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被
执行人。所有独立董事的任职资格和独立性在公司 2020 年年度股东大会召开前
均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合
相关法规的要求。
    公司第二届董事会成员名单如下：
    董事长：徐毅明先生
    其他非独立董事：徐闻达先生、龚福明先生、朱建国先生
    独立董事：戴礼兴先生、徐容先生、马树立先生
    本届董事会全体成员的简历，详见公司 2021 年 4 月 8 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-015）。
    二、各专门委员会组成情况
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第二届董事会设
立审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会。2021 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生第二届
董事会专门委员会相应委员，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三
年。各专门委员会成员组成及任职情况如下表所示：
      专门委员会                 姓名                     职务
                                马树立                   主任委员
      提名委员会                戴礼兴                     委员
                                徐毅明                     委员
                                 徐容                    主任委员
      审计委员会                马树立                     委员
                                朱建国                     委员
                                徐毅明                   主任委员
   战略与投资委员会             戴礼兴                     委员
                                龚福明                     委员
                                戴礼兴                   主任委员
   薪酬与考核委员会              徐容                      委员
                                徐闻达                     委员
    特此公告。


                                         苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       2021 年 5 月 17 日