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公司公告

宝丽迪:董事会决议公告2021-08-10  

                         证券代码:300905         证券简称:宝丽迪          公告编号:2021-048


                   苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

                第二届董事会第三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三
次会议于 2021 年 8 月 8 日上午 10 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于
2021 年 7 月 29 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事
7 名,实际出席会议董事 7 名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议
由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公
司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    与会董事经过表决,审议并通过了以下议案:
    (一)审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司
《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-051)及公司《2021 年半年度报告摘要》
(公告编号:2021-052)
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-053)
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    (二)审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
投资设立境外子公司的公告》(公告编号:2021-054)
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第三次会议决议》;
    2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。


                                        苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 8 月 10 日