证券代码：300905          证券简称：宝丽迪          公告编号：2021-058




                    苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

                  第二届董事会第四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
次会议于 2021 年 10 月 24 日上午 10 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于
2021 年 10 月 14 日以微信、电话、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，
会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以
及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-060）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于以增资扩股方式收购江西欣资新材料科技有限公司
75%股权的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
以增资扩股方式收购江西欣资新材料科技有限公司 75%股权的公告》（公告编号：
2021-061）
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                      苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2021 年 10 月 26 日