证券代码：300907       证券简称：康平科技          公告编号：2023-029



             康平科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会 2023 年第四次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月13日以
电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第四届
董事会2023年第四次（临时）会议的通知，并于2023年5月18日在公司会议室以
现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。
    本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际
出席会议的董事为7人，其中江建平先生、夏宇华女士及全体独立董事以通讯方
式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。
    董事会同意公司将“年产电机320万台、电动工具6万台项目”达到预定可使
用状态的日期由2023年5月19日延后至2024年5月19日。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

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    三、备查文件

   1、第四届董事会2023年第四次（临时）会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会2023年第四次（临时）会议相关事项的独立
意见。


   特此公告。
                                        康平科技（苏州）股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2023年5月18日




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