财通证券股份有限公司
关于浙江亿田智能厨电股份有限公司
部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江
亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分首次公开发行前
已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况
（一）首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2397 号）同意注册，浙江亿田智能
厨电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,666,700 股，并于
2020 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前，公
司总股本为 80,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 106,666,700
股，其中无限售条件流通股为 25,289,938 股，占发行后总股本的比例为 23.71%，
有限售条件流通股为 81,376,762 股，占发行后总股本的比例为 76.29%。
（二）上市后股本变动情况
上述有限售条件流通股中首次公开发行网下配售限售股 1,376,762 股已于
2021 年 6 月 3 日上市流通。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化，
公司总股本为 106,666,700 股，其中无限售条件流通股为 26,666,700 股，占发行
后总股本的比例为 25.00%，有限售条件流通股为 80,000,000 股，占发行后总股
本的比例为 75.00%。
公司于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<浙江亿田智能厨电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》。2021 年 10 月，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予
登记，以 2021 年 9 月 27 日为授予日，以 30.01 元/股的价格向 82 名激励对象授
予 142.65 万股限制性股票，首次授予的限制性股票已于 2021 年 11 月 1 日上市。
本次授予登记完成后，公司总股本增至 108,093,200 股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 108,093,200 股，其中有限售条件
股份数量为 81,426,500 股，占公司总股本的 75.33%；无限售条件股份数量为
26,666,700 股，占公司总股本的 24.67%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）股票锁定承诺
本次申请解除股份限售的股东共计 15 名，分别是：台州和惠投资合伙企业
（有限合伙）、三花控股集团有限公司、美盛控股集团有限公司、红星美凯龙家
居商场管理有限公司、中居和家（北京）投资基金管理有限公司－北京居然之家
联合投资管理中心（有限合伙）、丁敏华、赵静、陈金玉、王晖、景莲娟、郑志
坤、傅海忠、孙为祥、孔复芹、吕玉萍。
本次申请解除股份限售股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺一
致，具体如下：“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本
公司/本企业/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司
回购该部分股份。相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，
以相关法律法规和规范性文件为准。若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要
求不相符，本公司/本企业/本人同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无后续追加的其他承诺。
（二）本次申请解除限售的股东履行承诺的情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺
事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（三）本次申请解除限售的股东是否存在非经营性占用上市公司资金的情
形，上市公司对其是否存在违法违规担保
截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公
司资金的情形，公司也未对其提供违法违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 12 月 3 日（星期五）；
2、本次解除限售股东户数共计 15 户；
3、本次解除限售股份数量为 15,266,640 股，占公司总股本的 14.12%；
4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
所持限售条 本次申请解
限售股占总 剩余限售股
序号 股东名称 件股份总股 除限售数量
股本比例 数量（股）
数（股） （股）
台州和惠投资合伙
1 2,000,000 1.85% 2,000,000 0
企业（有限合伙）
三花控股集团有限
2 1,200,000 1.11% 1,200,000 0
公司
美盛控股集团有限
3 1,200,000 1.11% 1,200,000 0
公司
红星美凯龙家居商
4 3,600,000 3.33% 3,600,000 0
场管理有限公司
中居和家（北京）投
资基金管理有限公
5 司－北京居然之家 3,600,000 3.33% 3,600,000 0
联合投资管理中心
（有限合伙）
6 丁敏华 1,200,000 1.11% 1,200,000 0
7 赵静 1,000,000 0.93% 1,000,000 0
8 陈金玉 600,000 0.56% 600,000 0
9 王晖 333,360 0.31% 333,360 0
10 景莲娟 200,000 0.19% 200,000 0
11 郑志坤 100,000 0.09% 100,000 0
12 傅海忠 66,640 0.06% 66,640 0
13 孙为祥 66,640 0.06% 66,640 0
14 孔复芹 66,640 0.06% 66,640 0
15 吕玉萍 33,360 0.03% 33,360 0
注 1：本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，
无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
注 2：截至 2021 年 11 月 23 日，美盛控股集团有限公司持有的限售股份中处于司法轮
候冻结状态的股份数量为 1,200,000 股，该股份需解除质押冻结等权利限制后，方可实际上
市流通。
四、股权结构变动表
本次限售股份解除限售后，公司股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
类别 占比 占比
股份数量 增加 减少 股份数量
（%） （%）
一、无限售条件流通股 26,666,700 24.67 15,266,640 - 41,933,340 38.79
二、有限售条件流通股 81,426,500 75.33 - 15,266,640 66,159,860 61.21
其中：股权激励限售股 1,426,500 1.32 - - 1,426,500 1.32
首发前限售股 80,000,000 74.01 - 15,266,640 64,733,360 59.89
合计 108,093,200 100.00 15,266,640 15,266,640 108,093,200 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行
了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本核查
意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综
上，保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江亿田智能厨电股份有限
公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
戚淑亮 李中流
财通证券股份有限公司
2021 年 11 月 24 日
