证券代码：300913           证券简称：兆龙互连          公告编号：2022-036


                   浙江兆龙互连科技股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2022 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2022 年 7 月 4 日以书面、电话等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生
召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高
级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    1. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》等有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定
2022 年 7 月 8 日为首次授予日，向 91 名激励对象授予 225.00 万股第二类限制性
股票，授予价格为 7.64 元/股。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事宋红霞为本次拟激励对象，已回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。
    三、备查文件
    1. 第二届董事会第八次会议决议；
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2. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                             浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 7 月 8 日




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