朗特智能:第三届监事会第二次会议决议公告2022-12-20
证券代码:300916 证券简称:朗特智能 公告编号:2022-075
深圳朗特智能控制股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次
会议于2022年12月19日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年12月14日以
电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持,应到监事3
人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公
司章程》的规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
经审核,监事会认为:本次对部分募投项目进行延期是根据公司募投项目的
实际实施情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在
变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事
项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定,我们一致同意《关于部分募投项目延期的议案》。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的议案》
经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募
集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提
下,监事会同意公司使用自有资金不超过人民币30,000万元(含本数),暂时闲
置募集资金不超过人民币40,000万元(含本数)进行现金管理,本次现金管理事
项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定,符合维护股
东利益的需要,有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳朗特智能控制股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 19 日