山东南山智尚科技股份有限公司
        未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划

    为了进一步明确及完善山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）
对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，
便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等相关法律、法规、规范性文件
及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制
定《山东南山智尚科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规
划》（以下简称“规划”或“本规划”）。具体内容如下：


一、本规划制定考虑的因素

    公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营
发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充
分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、经营发展规划、现金流量状况、
股东回报、社会资金成本、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。


二、本规划的制定原则

    公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充
分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。


三、公司未来三年股东分红回报规划

    （一）利润分配的形式

    公司可以采取现金、股票或现金及股票相结合的方式分配股利。在公司盈利
以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利。

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    （二）现金分红的条件和比例

    1、公司拟实施现金分红时间应同时满足以下条件：

    （1）公司当年盈利且累计未分配利润为正；

    （2）公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；

    （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

    2、现金分红比例的规定

    公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。
公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。

    公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    上述重大资金支出安排是指：本公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产
或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过
3,000 万元。

    公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差
异化的现金分红政策。

    （三）股票股利分配条件

    公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足
上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

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    （四）利润分配的决策程序

    （1）董事会提交股东大会的利润分配具体方案，需经全体董事过半数表决
通过并经全体独立董事三分之二以上表决通过。

    （2）独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。

    （3）监事会应当对公司利润分配方案进行审议，并经半数以上监事表决通
过。

    （4）董事会及监事会通过利润分配方案后由公司股东大会审议，并由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公告董事会决议
时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。

    （5）公司当年盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决
议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存 公司的
用途，独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

    （6）公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中
应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、
电子邮箱、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的监督
和建议。

    （五）现金分红的决策程序

    董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东大会的现金分红的具
体方案应经全体董事过半数表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，
并由股东大会审议通过。独立董事应当发表明确意见。

    独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、
电子邮箱、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，
充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。




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    （六）利润分配政策调整的决策程序

    公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。如因公司自身经营情况、投资
规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分
配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，
调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事 同意后
提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分
配政策的原因。

    董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上
表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过。独立董事须发表独立意见，
并及时予以披露。

    监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，并经监事会全
体监事过半数以上表决通过。

    股东大会审议调整利润分配政策议案时，需向公司股东提供网络形式的投票
平台，为公司社会公众股东参加股东大会提供便利。

    （七）利润分配政策的披露

    公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列
事项进行专项说明：

    （1）是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求；

    （2）分红标准和比例是否明确和清晰；

    （3）相关决策程序和机制是否完备；

    （4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

    （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是
否得到了充分保护等。

    对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。


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    公司若当年不进行或低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公
司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资
金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提
交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

    存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。

    （八）股利分配方案的实施时间

    公司股利分配具体方案由公司董事会提出，公司股东大会对利润分配方案作
出决议后，公司董事会需在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发
事项。如出现派发延迟，公司董事会应当就延误原因作出及时披露。


四、股东分红回报规划的制定及修改

    公司董事会应根据股东大会制定的利润分配政策以及公司未来发展计划，在
充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见基础上，每三年制
定一次具体的股东分红回报规划。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事
过半数同意且经独立董事过半数同意后提交股东大会审议通过。

    若因公司利润分配政策进行修改或者公司经营环境或自身经营状况 发生较
大变化而需要调整股东分红回报规划的，该等调整应限定在利润分配政策规定的
范围内，经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。


五、本规划未尽事宜

    本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定相
悖的，以相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定为准。

    本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

                                       山东南山智尚科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 29 日



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