证券代码：300920            股票简称：润阳科技        公告编号：2023-024


               浙江润阳新材料科技股份有限公司
     关于董事会秘书、财务总监辞职及聘任董事会秘书
                        兼财务总监的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司董事会秘书及财务总监辞任情况
    浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事会秘书万立祥先生、财务总监周霜霜女士的辞职报告，万立祥先生和周
霜霜女士因公司分工调整分别辞去董事会秘书、财务总监职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，万立祥先生的辞职报告在送达
公司董事会之日起生效，辞去董事会秘书职务后，万立祥先生仍继续在公司担任
董事、副总经理兼浙江润阳股权投资有限公司总经理的职务，全面负责公司战略
投资业务。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周霜霜女士的辞职报告在送达
公司董事会之日起生效，辞去财务总监职务后，周霜霜女士仍继续在公司担任董
事、副总经理的职务，主要负责公司ERP系统等信息化建设工作。
    万立祥先生、周霜霜女士上述职务原定任期至2024年1月14日之日止，截至
本公告披露日，万立祥先生直接持有公司股份534,017股，占公司股份总数的
0.53%。周霜霜女士未直接持有公司股份，其持有宁波梅山保税港区明茂投资管
理合伙企业（有限合伙）5.38%的股份，宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企
业(有限合伙)持有本公司股份445.6864万股。辞任后，万立祥先生、周霜霜女士
所持有的公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。
    万立祥先生、周霜霜女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间勤勉尽责，
公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
    二、关于聘任董事会秘书兼财务总监的情况
    为保证公司的规范运作，公司于2023年5月18日召开第三届董事会第十九次
会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》，经董事会
提名委员会审核，董事会同意聘任杨学禹先生（简历见附件）为公司董事会秘书
兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公
司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 18 日
附件：杨学禹先生个人简历
    杨学禹，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，厦门大学金融专
业学士学位，中欧国际工商学院EMBA硕士学位。历任云华光学有限公司会计、
云南恒丰集团股份有限公司发展部职员、副经理、昆明博闻证券投资咨询有限责
任公司企业顾问部经理、北方光电科技有限公司财务副总监兼证券部副经理、丽
江玉龙旅游股份有限公司财务总监兼董事会秘书、北京清大天达光电科技有限公
司副总经理、云南维和药业股份有限公司董事、董事会秘书等职务，2019年3月
至2021年4月，任公司独立董事，2021年7月至2023年4月任越南润阳科技有限公
司副总经理。
    截至本公告披露日，杨学禹先生未持有本公司股份，其与公司及公司控股股
东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，杨学禹先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。