证券代码：300922             证券简称：天秦装备            公告编号：2023-032



             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
       关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员
                             薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开
第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于 2023
年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2023
年度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对董事、高级管理人员薪酬方案发表了明确
同意意见，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经
营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事、监事及高级管理
人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
    一、本方案适用对象：董事、监事及高级管理人员
    二、本方案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    三、薪酬标准
    （一）公司董事薪酬标准
    1.在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任
的职务和实际负责的工作，以及公司《薪酬管理制度》领取薪酬，并享受公司各项社会
保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
    2.未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非
独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴。
    3.独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 7.2 万元（税前）的独立董事津贴，
并不再从公司领取其他薪酬。
    4.公司董事因执行董事职务等发生的相关费用，由公司据实报销。
    （二）公司监事薪酬标准
    1.在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及
公司《薪酬管理制度》领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，不再
额外领取监事津贴。
    2.未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的监
事，不从公司领取任何薪酬、津贴。
    3.公司监事因执行监事职务等发生的相关费用，由公司据实报销。
    （三）公司高级管理人员薪酬标准
    高级管理人员根据公司或子公司现行的《薪酬管理制度》《绩效考核管理办法》等
方式进行考评，最后将考评结果作为确定薪酬的依据。
    四、其他规定
    （一）在公司或子公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司
或子公司签署的相关合同、公司或子公司的《薪酬管理制度》按月发放；独立董事津贴
也按月发放。
    （二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
    （三）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴。
    （四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董
事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
    特此公告。




                                        秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                            2023 年 3 月 31 日