证券代码：300925          证券简称：法本信息          公告编号：2022-114
债券代码：123164          债券简称：法本转债


                  深圳市法本信息技术股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 2 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2022 年 12 月
2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 2 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议的召开地点：深圳市南山区高新北六道 15 号昱大顺科技园 B 座
1 楼会议室。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：深圳市法本信息技术股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事长严华先生
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定；
    （二）出席情况
    1、股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
138,123,552 股，占上市公司总股份的 36.8588％。

                                     1
    通过现场投票的股东 6 人，代表股份 133,928,442 股，占上市公司总股份的
35.7394％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,195,110 股，占上市公司总股
份的 1.1195％。
    2、中小投资者出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（除单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）及授权代表共 10 人，代表股份 4,195,810 股，占上市公司总股份的 1.1197％。
    3、出席和列席的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本
次股东大会。北京市君泽君（上海）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的
股东或股东授权委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决情况：
    同意 138,121,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
    反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 4,193,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9428％；
    反对 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0572％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
    表决结果：本议案审议通过。

    （二）审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
    表决情况：
    同意 138,121,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
    反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
                                      2
    同意 4,193,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9428％；
    反对 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0572％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过。

    （三）审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
    表决情况：
    同意 7,310,115 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；
    反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    出席会议的关联股东严华回避表决，其所持有的 130,811,037 股股份表决权
不计入表决权股份总数。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 4,193,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9428％；
    反对 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0572％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，表决结果为通过。

    （四）审议通过《关于调整闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度
和期限的议案》
    表决情况：
    同意 138,121,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
    反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 4,193,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9428％；
                                   3
    反对 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0572％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
    表决结果：本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见书
    （一）律师事务所名称：北京市君泽君（上海）律师事务所
    （二）律师姓名：陈靖、贾鹏
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《2022 年第二次临时股东大会决议》；
（二）北京市君泽君（上海）律师事务所出具的《关于深圳市法本信息技术股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                       深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二二年十二月三日




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