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公司公告

通用电梯:董事会决议公告2021-04-23  

                        证券代码:300931      证券简称:通用电梯     公告编号:2021-015


                       通用电梯股份有限公司
                   第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2021 年 4 月 9 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由
董事长徐志明先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事
9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    董事会审议了总经理徐志明先生提交的《2020 年度总经理工作
报告》,认为 2020 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会
的各项决议,公司整体经营情况良好。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    公司董事会对 2020 年度履职情况及相关工作进行了总结,并编
制了《2020 年度董事会工作报告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度董事会工作报告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议
    3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》
    公司根据相关规定,已完成 2020 年度财务决算工作,并编制了
《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
    公司根据相关规定,结合 2020 年度经营情况,编制了《2020 年
年度报告》及《2020 年年度报告摘要》,具体内容详见公司在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》和《2020
年年度报告摘要》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
    5. 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    公司根据相关规定,以 2020 年 12 月 31 日为基准日,编制了《2020
年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。
    6.审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
    公司独立董事根据 2020 年度履职情况向董事会提交了《2020 年
度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具
体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020
年度独立董事述职报告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    7.审议通过《2020 年度利润分配预案》
    根据公司 2020 年度的经营和盈利情况,并考虑到公司在创业板
上市后面临较好的发展机遇,结合公司未来经营对资金的需求情况,
为保障公司日常经营和长期发展的资金需求,保障公司持续、稳定、
健康的发展,更好的维护全体股东的长远利益,公司拟定 2020 年度
利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,
未分配利润结转至下一年度。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
    8. 审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2021 年年度审计机构的议案》。
    公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年 年 度 审 计 机 构 , 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构的公告》
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
    9.审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
    公司根据相关制度规定,结合公司经营规模及同行业薪酬水平,
制定公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案,具体内容
详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司
2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    回避表决情况:因所有董事均为关联董事,全部回避表决,该议
案直接提交公司年度股东大会审议。
    交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
    10.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变
更,符合《企业会计准则》及相关规定,决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经
营成果无重大影响,亦不涉及以前年度追溯调整。具体内容详见公司
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更
的公告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
    11.审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会,审议上
述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的
通知》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;
    2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
    3. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可
意见。



                                   通用电梯股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 23 日