证券代码：300937           证券简称：药易购           公告编号：2023-014


               四川合纵药易购医药股份有限公司

               第三届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知
于 2023 年 4 月 10 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的召
集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药
易购医药股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

   监事会认为《2022 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规
和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年年度报告》全文及摘要，《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    根据 2022 年监事会的工作情况，监事会制定了《2022 年度监事会工作报告》，
内容包括 2022 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2022 年内有关事项的
发表的意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   公司 2022 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并出具标准无保留意见。监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
年度报告》的“第十节 财务报告”部分。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分
配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司 2022 年度经营情况
及未来发展需要，拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 95,666,682
股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计派发现金股利人
民币 19,133,336.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分
配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
    监事会认为本次利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的
利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

   监事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善
的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2022 年度内部控制自我评价
报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。

    6、审议《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

   公司董事（非独立董事）在公司担任职务者，薪酬依据公司经营目标及业绩
考核方案综合确定；未在公司担任职务者，按与其签订的合同为准。公司独立董
事按 5 万元/年的标准领取津贴。

   公司监事在公司担任职务者，薪酬依据公司经营目标及业绩考核方案综合确
定；未在公司担任职务者，按与其签订的合同为准。

   公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定并提交董事会审定。
依据其在公司担任具体职务、工作能力及工作业绩综合确定。

   2023 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过 1,000 万。

   独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司
2022 年度股东大会审议。
       本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

       监事会认为：本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及
能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序
合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的
相关规定。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       8、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

       经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的使用情况。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

       表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       9、审议通过《关于 2023 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议
案》

       经审议，为满足公司 2023 年度生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，
董事会同意公司向银行申请累计不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，公司控股
股东、实际控制人、董事长李燕飞女士及公司董事周跃武先生作为保证人，为公
司上述授信提供连带责任保证担保。上述综合授信事项有效期 1 年，自股东大会
审议通过之日起计算，在以上额度范围内授信额度可循环使用，具体授信金额、
授信方式等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。董事会授权公司
董事长李燕飞女士在上述额度内签署授信相关合同。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务
发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为
依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同
意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                          四川合纵药易购医药股份有限公司

                                                                   监事会

                                                         2023 年 4 月 20 日