证券代码：300938              证券简称：信测标准           公告编号：2022-018



               深圳信测标准技术服务股份有限公司
           关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）
定于 2022 年 2 月 28 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通
知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十六次会议审
议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 28 日（星期一）下午 14:30。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 2 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 28 日上午 9:15 至下
午 15:00 内的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

    现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；

    网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2022 年 2 月 23 日（星期三）

    （七）出席对象：

    1、截至股权登记日 2022 年 2 月 23 日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601
公司会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议的提案如下：

    1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》；

    1.01 选举吕杰中先生为第四届董事会非独立董事候选人

    1.02 选举吕保忠先生为第四届董事会非独立董事候选人

    1.03 选举王建军先生为第四届董事会非独立董事候选人

    1.04 选举李国平先生为第四届董事会非独立董事候选人
    1.05 选举李生平先生为第四届董事会非独立董事候选人

    1.06 选举肖国中先生为第四届董事会非独立董事候选人

    以上非独立董事采用累积投票方式选举。

    2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

    2.01 选举张敏女士为第四届董事会独立董事候选人

    2.02 选举陈若华先生为第四届董事会独立董事候选人

    2.03 选举吴华亮先生为第四届董事会独立董事候选人

    以上独立董事采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》

    3.01 选举杨宇先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

    3.02 选举刘婉如女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

    以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。

    上述提案已经公司第三届董事会第二十六次会议以及公司第三届监事会第
十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022年2月11日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。

    三、提案编码

                                                                  备注
提案编码 提案名称
                                                              该列打勾的栏
                                                              目可以投票
累积投票提案

           《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
   1.00                                                     应选人数 6 人
           董事候选人的议案》
   1.01    选举吕杰中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人         √

   1.02    选举吕保忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人              √
   1.03     选举王建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人                √

   1.04     选举李国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人                √

   1.05     选举李生平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人                √

   1.06     选举肖国中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人                √

            《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
   2.00                                                      应选人数 3 人
            事候选人的议案》
   2.01     选举张敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人             √

   2.02     选举陈若华先生为公司第四届董事会独立董事候选人                  √

   2.03     选举吴华亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人                  √

            《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
   3.00                                                      应选人数 2 人
            代表监事候选人的议案》
            选举杨宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选
   3.01                                                                     √
            人

            选举刘婉如女士为公司第四届监事会非职工代表监事候
   3.02                                                                     √
            选人



       四、会议登记等事项

       （一）登记时间：2022 年 2 月 25 日上午 8:30 至 12:00，下午 13:00 至 17：0
0。

       （二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601 公司会议
室。

       （三）登记办法：

       1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

       法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业
法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》
办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账
户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授
权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
    2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡
》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《
居民身份证》办理登记手续。

    3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记以及传真登记。

    信函请在 2022 年 2 月 25 日 17:00 前送达至公司证券部，邮件请在 2022 年
2 月 25 日 17:00 前送达至公司邮箱。来邮请至：emtek@emtek.com.cn(邮件标题
请注明“股东大会”字样)；来信请寄：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A
座 601 公司证券部收，邮编：518000。（信封请注明“股东大会”字样）。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程和格式
详见附件 1。

    六、其他事项

    （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

    （二）会议联系人：蔡大贵

    会议联系电话：0755-86537785

    联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601。

    邮政编码：518000

    （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达
会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授
权委托书》等原件，以便签到入场。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第二十六次会议决议；

    2、第三届监事会第十八次会议决议；
八、附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：参会股东登记表；

特此公告。

                              深圳信测标准技术服务股份有限公司

                                                         董事会

                                              2022 年 2 月 11 日
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       （一）投票代码：350938
       投票简称：信测投票

       （二）填报表决意见或选举票数。
       议案 1、2、3 为累积投票议案，股东每持有一股即拥有每个议案组下应选

董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候
选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票

，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。股东通过多个股东账

户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有
股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有上市公司相同类别股份

的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应
的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投
票结果记录的选举票数为准。

       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                    填报

对候选人 A 投 X1 票                     X1 票

对候选人 B 投 X2 票                     X2 票

.......                                 .......

合计                                    不超过该股东拥有的选举票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

       ①选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

       股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人重任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

    ③选举监事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2022 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00 至-5:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 28 日上午 9∶15

至 2022 年 2 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票。
       附件 2：

                                      授权委托书

    兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳信测标
准技术服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人（单位）签章:
       委托人身份证或营业执照号码：
       委托人持有股数：
       委托人股东帐号：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码:
       委托日期：     年         月   日
       委托人对大会议案表决意见如下：


                                                 备注   采用等额选举，填
提案
            提案名称（累积投票提案）       该列打钩的栏 报投给候选人的选
编码
                                             目可以投票       举票数

累积投票提案

          《关于公司董事会换届选举暨提
1.00      名第四届董事会非独立董事候选 应选人数 6 人
          人的议案》
          选举吕杰中先生为公司第四届董
1.01                                           √
          事会非独立董事候选人

          选举吕保忠先生为公司第四届董
1.02                                           √
          事会非独立董事候选人

          选举王建军先生为公司第四届董
1.03                                           √
          事会非独立董事候选人
          选举李国平先生为公司第四届董
1.04                                           √
          事会非独立董事候选人

          选举李生平先生为公司第四届董
1.05                                           √
          事会非独立董事候选人
          选举肖国中先生为公司第四届董
1.06                                                   √
          事会非独立董事候选人
          《关于公司董事会换届选举暨提 应选人数 3 人
2.00      名第四届董事会独立董事候选人
          的议案》
          选举张敏女士为公司第四届董事
2.01                                                   √
          会独立董事候选人
          选举陈若华先生为公司第四届董
2.02                                                   √
          事会独立董事候选人

          选举吴华亮先生为公司第四届董
2.03                                                   √
          事会独立董事候选人
          《关于公司监事会换届选举暨提
3.00      名第四届监事会非职工代表监事 应选人数 2 人
          候选人的议案》
          选举杨宇先生为公司第四届监事
3.01                                                   √
          会非职工代表监事候选人

          选举刘婉如女士为公司第四届监
3.02                                                   √
          事会非职工代表监事候选人


       1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
       2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式
投票同意、反对、弃权或回避。
       3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
       委托人签署：__________________________
       （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
    附件 3：

                               参会股东登记表



法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

    注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    3、请用正楷填写此表。




                       股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                       年     月      日