证券代码：300947         证券简称：德必集团           公告编号：2022-044



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
           关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、财务总监辞职情况
    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日收到公司财务总监高珊女士的辞职报告。高珊女士因个人原因，申请辞去财
务总监职务，高珊女士的原定任期为 2020 年 12 月 9 日-2023 年 12 月 2 日。
    截至本公告披露日，高珊女士间接持有公司股份共 267,573 股，占公司总股
本的 0.33%。高珊女士辞去财务总监职务后，仍担任公司董事。
    高珊女士辞任公司财务总监事项，不会对公司的正常经营和管理产生不利影
响。辞任后，高珊女士将继续严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺。高珊女士在任职公司财
务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展作出了重要贡献，公司董
事会对其所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢！
    二、聘任财务总监情况
    经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 6 月 21 日召开
第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘
任邱玉田女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。邱玉田女士的简历见附件。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为邱玉田女士具有良好的
个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合相关法律法规规定的
任职资格条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情
形；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失
信被执行人。本次聘任财务总监事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，程序合法有效。独立董事一致同意本次聘任财务总监事项。
    特此公告。




                         上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 6 月 22 日
附件：

                          邱玉田女士简历

    邱玉田，女，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
中级会计师、注册会计师。2014 年 5 月入职上海德必文化创意产业发展（集团）
股份有限公司，先后担任会计经理、财务经理及财务中心副总监。
    截至本公告披露日，邱玉田女士通过长兴乾元企业管理咨询合伙企业（有限
合伙）间接持有公司股份共 36,000 股，占公司总股本的 0.0445%，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。邱玉田女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。