冠中生态:第三届监事会第九次会议决议公告2021-06-10
证券代码:300948 证券简称:冠中生态 公告编号:2021-029
青岛冠中生态股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九
次会议于2021年6月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会
议通知于2021年5月28日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出
席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会
议。会议由监事会主席潘伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成如下决议:
1、审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》
经审核,监事会认为:本次聘请审计机构符合相关法律、法规规定,
不会影响公司会计报表的审计质量等相关工作,相关审议程序符合法律法
规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事
会同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机
构。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于聘请2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-031)。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1.第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
监事会
2021年6月10日