证券代码：300952          证券简称：恒辉安防          公告编号：2022-049



                   江苏恒辉安防股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日以书
面送达、电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第九次会议（以下
简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开
时间、地点、内容和方式。会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开，由监事
会主席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》、《2022
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等
规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改
变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》


    特此公告。



                                               江苏恒辉安防股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2022 年 8 月 26 日