中金辐照：监事会决议公告2022-08-18
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2022-056
中金辐照股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
九次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2022
年 8 月 16 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席
魏浩水先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司＜2022 年半年度报告全文及摘要＞的
议案》
经与会监事审议，一致认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。公司《2022
年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于公司＜2022 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告＞的议案》
经与会监事审议，一致认为：公司《2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司
募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会/深圳证券
交易所的有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果: 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过了《关于公司 2022 年上半年利润分配预案的议案》
经与会监事审议，一致认为：公司制定的 2022 年上半年利润分
配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各
种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，能体
现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中
小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2022 年上半年利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会
召开时间另行通知。
4.审议通过了《关于向控股子公司中金辐照成都有限公司提供财
务资助暨关联交易的议案》
经与会监事审议，一致认为：公司此次向中金辐照成都有限公司
（下称“成都公司”）提供财务资助暨关联交易事项，有助于成都公
司扩大业务发展规模，提升自身盈利水平，符合公司发展战略。且成
都公司为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，成都
公司目前的经营情况良好，因此公司对其的财务资助风险可控。此次
关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向控股子公司中金辐照成都有限公司提供财务资助暨关联交
易的公告》。
关联监事魏浩水、彭咏回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会
召开时间另行通知。
5.审议通过了《关于修订＜中金辐照股份有限公司章程＞的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司对现
时适用的《中金辐照股份有限公司章程》进行修订完善。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于修订＜公司章程＞及部分管理制度的公告》及《公司章程》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会
召开时间另行通知。
三、备查文件
中金辐照股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
中金辐照股份有限公司监事会
2022 年 8 月 18 日
