证券代码：300984           证券简称：金沃股份        公告编号：2021-012




                     浙江金沃精工股份有限公司

               第一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议通知于 2021 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 13 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董
事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 7 名，通讯出席董事 2 名），公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，公司 2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2021 年半年度的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》等相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
    为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实
际情况，公司 2021 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 48,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利
24,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
    公司拟于 2021 年 8 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议公司董
事会提交的相关议案。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、第一届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 13 日