江西志特新材料股份有限公司

        监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划

                       相关事项的核查意见

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日召
开第三届监事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《业务办理指南》”）等有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真审阅了《江西志
特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
次激励计划”）及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司本次激
励计划相关事项发表核查意见如下：
    （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，包括：
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法
表示意见的审计报告；
    3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；
    5、中国证监会认定的其他情形。
    公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （二）公司本次计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》
等法律法规规定的激励对象条件，符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围。
    综上所述，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规所规定的条
件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司在召开股东大会
前，将通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激
励名单审核及公示情况的说明。
    （三）本次激励计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》
《上市规则》《业务办理指南》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在
损害公司利益及全体股东利益的情形。
    （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排的情形。
    （五）本次激励计划的实施有利于进一步完善公司法人治理结构，形成良好
的价值分配体系，充分调动公司及其控股子公司的高级管理人员和核心骨干员工
的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发
展战略和经营目标的实现。
    综上所述，监事会认为公司实施本次激励计划不会损害公司及其全体股东的
利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本次激励计划。


                                      江西志特新材料股份有限公司监事会
                                                         2022 年 5 月 9 日