证券代码：300986          证券简称：志特新材          公告编号：2022-069


                   江西志特新材料股份有限公司

                 第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知已于 2022 年 10 月 22 日通过书面方式送达。会议于 2022 年 10 月 25 日
以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监
事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深
圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第七次会议决议。



    特此公告。

                                       江西志特新材料股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 27 日