深圳市创益通技术股份有限公司独立董事

          关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作

制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳市创益通技术股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第三

次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    一、关于《深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的独立意见

    公司拟实施2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），我们认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股

权激励计划的主体资格。

    2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章

程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易

所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定

为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其

派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不

得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公

司股权激励的情形，上述人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司

限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对

象的主体资格合法、有效。

    3、本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对


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各激励对象限制性股票的授予及归属安排（包括授予额度、归属日、等待期、禁售

期、归属条件）等事项未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利

益。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或

安排。

    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机

制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任

感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    综上所述，我们同意公司实施本次股权激励计划，并提交公司股东大会审议。

    二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

    本次激励计划考核指标分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

    公司层面业绩考核选取了营业收入增长率，该指标是反映企业经营状况和市场

占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。具体数值的确定综合考虑了宏

观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，

综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。

    除公司层面的业绩考核外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，能够对

激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象考核年

度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到归属的条件。

    综上所述，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考

核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到

本次激励计划的考核目的，我们同意公司制定的《深圳市创益通技术股份有限公司

2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提交公司股东大会审议。




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    三、关于变更会计师事务所的独立意见

    上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市

公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状

况进行评价，能够满足公司2021年度财务报表审计工作的要求。公司本次拟变更会

计师事务所审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    综上所述，我们同意公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021

年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为深圳市创益通技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三
次会议相关议案的独立意见的签字页）




独立董事：   袁清珂           薛建中            杨 磊




                                                 2021年12月31日




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