证券代码:301003            证券简称:江苏博云          公告编号:2023-017




                   江苏博云塑业股份有限公司

                  关于部分募投项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开
了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可
使用状态的时间进行调整，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次募投项目延期事项在董事会的审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金基本情况

    2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公
司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐
费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币
9,314.34 万元，募集资金净额为人民币 72,084.19 万元。以上募集资金已于 2021
年 5 月 26 日划转至募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021) 00058 号《验资报告》。

    （二）募集资金投资项目情况
       根据《江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次募集资金在扣除发行费用后，
将用于以下项目：

                                       拟使用本次                    项目环评
序号       项目名称      总投资额                    项目备案情况                  建设期
                                       募集资金                        情况
         改性塑料扩产                                                苏行审环评
                                                     张行审投备
 1       及塑料制品成     32,611.85      31,000.00                     【2020】    36 个月
                                                     【2020】42 号
         型新建项目                                                    10154 号
         研发测试中心                                                苏行审环诺
                                                     张行审投备
 2       及实验室建设    15,097.62       15,000.00                     【2020】    36 个月
                                                     【2020】43 号
         项目                                                          10018 号
          合计           47,709.47       46,000.00         -             -           -

       注： 公司本次募集资金净额为人民币 72,084.19 万元，本次募集资金净额超过上述项目

投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为 26,084.19 万元。

       二、募集资金使用情况

       截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 13,853.77 万元，具体情
况如下：
                                                                             单位：万元
                                                  拟使用募集资
  序号            项目名称        总投资额                        累计投入募集资金金额
                                                  金投资金额
            改性塑料扩产及塑料
     1                                32,611.85       31,000.00         9,730.09
            制品成型新建项目
            研发测试中心及实验
     2                                15,097.62       15,000.00         4,123.68
            室建设项目
                 合计                 47,709.47       46,000.00        13,853.77



       三、本次募投项目延期的具体情况及原因

       （一）本次募投项目的延期情况

       公司改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目的设计产能为年产改性塑料 6
万吨、塑料制品成型产能 1,500 吨，总计 8 条挤出机生产线。2022 年 8 月 19 日，
公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过
了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将该项目中 4 条挤出机生产线预定可
使用状态延期至 2024 年 12 月，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
  网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       基于当前市场的总体环境及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资
  金投资项目的实际建设情况和投资进度，决定在募集资金投资项目实施主体、项
  目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的
  时间进行调整，将“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”中的其余 4 条生产
  线延期至 2023 年 12 月，将“研发测试中心及实验室建设项目”延期至 2024 年
  12 月，上述募投项目延期的具体情况如下：

序号    项目名称    原预计达到预定可使用状态日期       延期后预计达到预定可使用状态日期
                    本项目拟建设总计 8 条挤出机生
                                                       本项目将根据实际情况和主要设备到
       改性塑料扩   产线，其中 4 条挤出机生产线预计
                                                       货情况进行设备安装调试及竣工验收，
       产及塑料制   于 2023 年 6 月完成设备安装调
 1                                                     其中原定于 2023 年 6 月安装完成的 4
       品成型新建   试，达到可使用状态；4 条挤出机
                                                       条挤出机生产线预计于 2023 年 12 月
       项目         生产线预计于 2024 年 12 月前完成
                                                       完成设备安装调试，达到可使用状态。
                    设备安装调试，达到可使用状态。
       研发测试中
 2     心及实验室            2023 年 6 月                         2024 年 12 月
       建设项目
       合计                        -                                    -

       （二）本次部分募投项目延期的原因

       募投项目实施过程中，随着公司近两年持续不断地进行研发投入、生产工艺
  改进和设备技术改造，公司根据实际情况对募投项目“改性塑料扩产及塑料制品
  成型新建项目”及“研发测试中心及实验室建设项目”建设方案具体实施过程中
  的设备选型与安装调试等工作不断优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使
  用效率。同时，因受国内外经济环境的持续影响，公司在实施项目的过程中相对
  谨慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。

       因此，公司结合实际情况，经过审慎研究拟将募投项目“改性塑料扩产及塑
  料制品成型新建项目”中的 4 条生产线达到预计可使用状态日期从 2023 年 6 月
  延期至 2023 年 12 月，将“研发测试中心及实验室建设项目”延期至 2024 年 12
  月。截止到目前，本次募投项目已完成主体土建工程的建设，公司后续将加快项
  目的设备安装、调试等后续工作，力争早日达到可使用状态。

       四、本次部分募投项目延期对公司的影响
    本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，仅
涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。调整募投项目进度
是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成
不利影响，符合公司长期发展规划。

    公司在订立本次募投项目延期方案之前已结合公司现阶段实际经营发展需
求对项目进行了审慎研究论证。但在项目实施过程中，也存在各种不可预见因素
或不可抗力因素，导致项目实施具有不确定性或是可能出现项目进展缓慢、实际
经济效益不及预期等问题，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、专项意见说明

    （一）董事会意见

    董事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的
审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途
及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。调整
募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的
生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期
是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集
资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公
司发展战略。本次延期事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性
文件的规定。因此，我们同意公司本次部分募投项目进行延期。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进
行延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，
符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生
变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，
不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同
意公司本次部分募投项目延期。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司第二届董事
会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意
的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，
且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司本次部分
募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募
投项目延期无异议。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    3、第二届监事会第九次会议决议；

    4、申港证券股份有限公司出具的《关于江苏博云塑业股份有限公司部分募

投项目延期的核查意见》。

    特此公告。




                                        江苏博云塑业股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 21 日