证券代码：301004           证券简称：嘉益股份          公告编号：2021-018




                    浙江嘉益保温科技股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
       1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、 会议召开和出席情况
    浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时
股东大会通知于 2021 年 8 月 26 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公
告。
    本次股东大会公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 9 月 10 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2021 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于
2021 年 9 月 10 日下午 14：30 在公司行政楼二楼会议室召开。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，共持有（或代表）公司有
表决权股份 75,074,000 股，占公司有表决权的股份总数的 75.0740%。其中：出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 58,593,750 股，
占公司有表决权股份总数的 58.5938%；通过网络投票出席本次股东大会的股东
共 8 人，代表股份 16,480,250 股，占公司有表决权股份总数的 16.4803%；中小
股东及股东授权代表共计 6 人，代表公司股份 74,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0740%。
    本次大会的召集人为公司董事会，因董事长戚兴华先生未参加现场会议，全
体董事推举董事金学军先生主持会议。公司部分董事、监事及高级管理人员和见
证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。


    二、     议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以
下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
    表决结果：
    同意 75,040,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9556%；
    反对 33,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0444%；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 40,700 股，占参会中小投资者所持
有效表决权股份总数的 55.0000%；反对 33,300 股，占参会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 45.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。


    三、 律师出具的法律意见书
    北京金杜（杭州）律师事务指派刘思阳、周媛媛律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。


    四、 备查文件
   1、浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
   2、北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会之法律意见书。




   特此公告。




                                        浙江嘉益保温科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2021 年 9 月 10 日