大连德迈仕精密科技股份有限公司
                    2021 年度董事会工作报告
    报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及
《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极维护公司及股东
的利益，切实履行股东大会所赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进全年
重点工作计划，确保各项工作能够有序开展，现将公司董事会 2021 年度工作情
况汇报如下：

    一、公司经营管理工作

    报告期内，在面临疫情、汽车芯片短缺、原材料涨价、海外供应链不稳定、
地区限电等困难因素下，公司管理层及全体员工攻坚克难，同舟共济，开源节流，
降成本、战疫情、保生产、拓市场、创效益、铸品牌，公司销售收入实现较大增
长，创下历史新高，总体经营情况如下：

    1、市场及产品开发：

    报告期内，公司深挖客户需求，积极开拓新客户，新增销售收入 6,827.69
万元，其中动力系统产品新增销售收入 3,569.06 万元，增幅 15.7%，工业精密
零部件产品新增销售收入 815.13 万元，增幅 23.35%且出口份额明显增加。公司
新开拓客户 6 家，新增在手订单 33,500 万元，其中新能源汽车零部件约 8,000
万元，占比 23.88%（公司新能源汽车产品统计口径仅包含汽车动力系统，其他
汽车产品既可以用于燃油汽车也可以用于新能源汽车）。目前公司已为博世、大
陆、LG、丰田织机、蜂巢、未势能源等客户提供新能源汽车相关零部件，据公司
了解新能源汽车产品最终使用客户包括特斯拉、比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、
大众、丰田、本田、金康汽车、长安汽车、雷丁汽车等。

    报告期内，新增量产产品九十余款，其中新能源汽车零部件 6 款、机床伺服
电机轴 12 款；除纯电、混电乘用车轴及工业精密零部件外，公司积极拓展氢能
源汽车零部件业务，氢能源汽车传动系统中的节气门轴处于供样阶段，氢能源燃
料电池空压机零件处于供样阶段，氢气密封罐二级减压活塞轴处于试样阶段；无
人驾驶领域的激光雷达驱动马达轴样品合格，成为客户激光雷达类产品正式供应
商。

    2、技术与工艺开发：报告期内，公司及子公司研发费用投入共计 2,700 余
万元，同比增长 35.26%，主要取得如下成果：

    （1）电子刹车系统零部件铝活塞的工艺研发：解决了该产品交叉孔去毛刺
的行业难题，目前已向客户提供样品并获得认可，公司成为国内少数能够生产电
子刹车各类高难度铝活塞的企业之一。

    （2）高压油轨、高压油泵用高精度柱塞件的工艺研发：通过系列工艺开发，
解决了该类产品内孔的加工精度难题，目前已向客户提供样品并获得认可。

    （3）齿轮轴的工艺研发：公司对该类产品热处理氮化前后的工艺进行技术
攻关和研发，提升了产品的质量和稳定性，目前已向客户提供样品并获得认可。

    （4）高压共轨油泵轴的工艺研发：该产品结构复杂、材料高韧性、加工难
度大，公司和大连理工大学成立攻关小组，改造设备和重新设计刀具参数、建立
数据模型、反复研讨摸索试验加工验证，历时近一年，成功解决高韧性、高粘性
材料加工中难断屑问题。

    （5）针型阀芯热处理工序（连续网带炉）加工工艺研发：该产品热处理工
序主要存在两大难题，一是产品长径比为 20：1，热处理后易变形；二是热处理
后产品表面须满足规定的氮元素余量指标。公司联合客户成立攻关小组，已顺利
解决了易变形难题，目前正在攻克热处理后产品表面氮元素余量技术要求。

    （6）燃料电池空调压缩机零部件的工艺研发：该产品原材料为高镍合金，
硬度高、韧性强导致加工难度大，刀具损耗高。公司成立跨部门攻坚项目组，通
过刀具选型、测算设备最佳加工参数等方法最终解决难题，目前已向客户提供样
品并获得认可。

    （7）设备自动化进一步提升：报告期内，工程研发部完成项目共 36 项（含
处于安装调试的项目），包括上下料、检测等多类设备；通过改良设备实现多个
产品工序衔接，减少人力成本，大幅提升生产效率。

    3、生产与质量控制：
    报告期内，公司为了提高生产效率、提升产品质量，采取多项措施。如针对
重点客户、重点产品多部门联合成立十多个质量改善小组，合作优化生产节奏、
改善加工工艺降低产品损耗率；开展保产增效创新活动，进一步提升员工成本控
制意识和理念；召开成本分析会和质量分析会，讨论品控新思路、新方法，进一
步增强公司核心竞争力；培训员工一岗多技，并针对技术骨干进行专项培训。以
新厂房投产为契机，建立跨部门项目组，科学调整车间布局，强化设备自动化改
造，进一步增加设备衔接度、厂内在产品周转效率、提升员工工作效率；通过专
人管理、比价采购、优化使用方式、完善物料管控体系等方法进一步降低机辅料
成本；依靠多供应商比价采购及数字平台辅助进一步完善采购标准体系，成功开
发华新、抚顺特钢等新供应商，加强供应链管理做到降本不降质；品质部设立质
量专员，依靠数字平台进行数据系统化统计分析，做到实时监控，进一步提升公
司品质保证能力。

    4、安全生产及环保：报告期内，公司顺利通过 ISO14001 复核。公司开展月
度及不定期环保巡查，组织环保培训，持续提升员工环保意识；日常生产中严格
控制污染物排放，累计投资 76 万元用于排风噪声改造，加大噪声防控力度，公
司及子公司水质、大气、噪声、有组织排放、无组织排放年度监测均合格。

    5、建立数字平台：报告期内，公司持续强化数字平台建设工作，协同大连
理工大学人工智能研究院、大连安琪科技公司共同设计开发全新的数字平台，支
持企业运营与生产管理、技术开发工作。数字平台采用迭代开发、微服务模式，
打造可承继、可持续开发、边开发边测试应用的数字化平台，以数字化方式全面
呈现公司业务流程，让管理透明化、数字化、可视化，便于公司管理者随时随地
掌控全局并制定相应解决方案；让公司员工清晰了解自己每日的工作任务，看到
自己的工作成果；让公司相关方及时、便捷地了解与德迈仕的业务进展情况，从
而顺利推动业务发展。数字平台全面建成后可实现自动排产、辅助设计、自动采
集数据等功能。报告期内，数字平台主体架构开发工作已完成，已有多个模块进
入测试、应用环节。

    6、深入开展产学研合作：公司注重产学研合作，充分利用高校科研与师资
力量，发挥公司设备、工艺、技术优势，强强联合，推进重点项目开发进度，促
进公司技术升级。报告期内，公司与大连理工大学合作开发的《基于工业互联网
的精密轴先进制造平台》项目进展顺利，基本完成建设工作，当前已向主管部门
提交结题验收申请；公司与东北大学、大连理工大学合作开发的《新能源汽车电
动机主轴产业化项目》被列为辽宁省首批科技攻关揭榜挂帅项目。

    7、精密生产线扩建：报告期内，公司精密生产线扩建项目新增投资 8,389.86
万元，截至报告期末，该项目累计完成投资 19,424.11 万元。该部分投资一方面
为公司赢得了市场先机，另一方面进一步巩固了公司在行业中的领先地位，有效
提升了公司的综合实力。

    8、创业板上市经证监会批复（证监许可[2021]1356 号），并经深交所同意
（深证上[2021]577 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,834.00
万股，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 167,024,258.95 元。

    二、董事会主要工作

    报告期内，公司董事会勤勉尽职，锐意进取，攻坚克难，切实履行了《公司
法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参
与各项重大事件的决策，不断规范公司治理，努力维护公司及全体股东的合法权
益，有力地保障了公司 2021 年度各项工作目标的顺利实现。

    1、董事会会议召开情况

    报告期内，公司共召开 11 次董事会，董事会的会议通知、召集程序、提案
审议、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会能够严格按照《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行讨论
决策，对所议事项均做出了有效决议，对需要股东大会审议的事项均提交股东大
会审议决定。所有董事勤勉尽责，未出现缺席董事会的情况，切实发挥了董事会
的作用。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内，公司董事会共召集 4 次股东大会。公司上市后全面采用现场投票
与网络投票结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别
是中小股东能够充分行使股东权利，同时，公司聘请专业的律师进行现场见证并
出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结
果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

      3、公司信息披露及投资者关系管理情况
      报告期内，公司依法召开股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师列席会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大
会的比例；保障股东知情权、参与权，确保股东投资回报。
      报告期内，公司严格按照相关规定披露定期报告、临时公告，公司重大事
项均公开、公平、及时、准确的完成披露；通过电话、深交所互动易等多渠道
与投资者保持良好的日常沟通。报告期内，公司认真回答深交所互动易平台投
资者提问，有效地维护了公司与投资者之间良好关系，切实维护了全体投资者
尤其是中小投资者的权益，得到了投资者的认可。
      4、独立董事履职情况
      公司独立董事于 2017 年 8 月任职后严格按照《公司法》《公司章程》和《独
立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，
积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立
董事作用。同时，独立董事通过现场检查等方式，积极了解公司经营管理、公
司治理、内部控制等情况，并与公司管理层保持密切联系，时刻关注公司各重
大事项的进展情况，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为
公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。2021 年独立董事发表独立意见情
况如下：

 序号      董事会届次       时间                发表独立意见的议案

         第二届董事会第   2021/1/2   关于公司拟向兴业银行申请贷款暨关联方担保
  1
           二十三次会议      2       的议案

                                     ①关于 2020 年度利润分配方案的议案

                                     ②关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案

         第二届董事会第   2021/3/2   ③关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案
  2
           二十五次会议      9       ④关于确认 2020 年度公司董事、监事、高级管

                                     理人员薪酬总额的议案

                                     ⑤关于公司内部控制自我评价报告的议案

  3      第二届董事会第   2021/7/1   ①关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
          二十九次会议               资项目自筹资金及已支付发行费用的议案

                                     ②关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

         第二届董事会第   2021/8/2   2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
  4
           三十次会议        6       项报告

                                     ①关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事

         第二届董事会第   2021/9/2   会非独立董事候选人的议案
  5
          三十一次会议       6       ②关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事

                                     会独立董事候选人的议案

         第三届董事会第   2021/10/   关于聘任公司高级管理人员的议案
  6
            一次会议         13


      5、董事会下设委员会召开会议情况
      董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
均严格履行职责，有效发挥了专门委员会的作用，促进了公司健康持续发展。
其中报告期内董事会审计委员会共召开 4 次会议；董事会战略与发展、提名、
薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，与会委员积极参与讨论、提出合理建议，
并最终形成决议，提交公司董事会审议。

      三、公司治理情况

      公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《规范
运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，以《公司章程》为基础，管理层
建立完善了各项制度，涵盖了生产、经营、采购、行政、财务管理等公司经营、
治理全环节，确保公司各项工作都有章可循。

      公司能够按照相关的法律法规、《公司章程》及内部管理制度的要求开展经
营活动，公司股东会、董事会、监事会、经理层之间权责分明，各司其职，有效
制衡，科学决策，协调运作。股东会依法行使职权，科学民主决策，维护公司和
股东的合法权益；董事会对全体股东负责，依法履职，把好决策关；监事会及独
立董事对董事会和经理层进行有效监督。公司董事会、监事会、股东大会的召集、
召开、表决等程序合法有效。公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责、诚实守
信，确保公司规范运作，维护股东权益，报告期内，开展具体工作如下：
    1、修订《公司章程》并制定《投资者接待和推广制度》《特定对象来访接待
及信息披露备查登记管理制度》《新闻发言人制度》《新闻发布管理制度》《官网、
微信公众号及招股书披露邮箱管理制度》等一系列制度，完善治理环节。

    2、继续加大公司内审部对内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审
计工作的深度和广度。

    3、多次开展董事、监事、高级管理人员以及有关中层管理人员在法律法规、
信息披露、内部控制等方面的学习，进一步提高风险防范意识，强化合规经营意
识，强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，发挥表率作用，切实促进公司的
规范运行以及治理机制的不断改进，促进公司健康可持续发展。同时，公司财务
状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在控股股东及关联方资金占用情形，切实
维护了股东合法权益，实现公司、股东、投资者长期和谐发展。

    四、未来公司发展战略

    公司的总体战略目标是建设成为一家中国汽车精密零部件领域的领先企业。
未来公司将依托已具备的核心优势，进一步巩固和夯实现有的精密轴及精密切削
件制造业务，引进先进生产设备，不断提升工艺水平和能力，实现技术升级；同
时，发挥公司丰富的经营管理经验，持续提高研发创新的投入，提升新产品的研
发、设计、制造和销售能力，将公司缔造成为汽车精密零部件制造领域的先进龙
头企业。公司将坚定贯彻执行精益生产理念及专业化发展战略，重点开展以下经
营管理工作：

    （1）公司严格按照证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、
法规及制度，按照上市企业规范运作要求，持续提升企业治理能力，进一步完善
公司各项规章制度和内控制度，建立更为科学、高效、合理的决策系统，完善内
部控制体系，加强公司组织管理能力。

    （2）着力开发新客户、新产品，为企业发展注入新动力。德迈仕一直奉行
“量产一代、开发一代、储备一代”的产品开发模式，提前积累相关技术。德迈
仕具备成熟、先进的精密轴加工工艺，已掌握多项汽车轴类及精密零部件加工的
核心技术，拥有多项新能源汽车零部件相关技术储备。积极与下游汽车零部件供
应商配合，共同针对新能源汽车零部件进行研发，进一步利用竞争优势提升公司
新能源汽车及精密零部件产品占比。

    （3）巩固公司在细分行业的领导地位，保持传统业务的稳定增长，坚持多
元化发展，进军新领域如消费电子、机器人、医疗健康、军工、核电等。

    （4）建设“智慧德迈仕”公司将进一步加大两化融合投入，推动软硬结合，
实现生产自动化、信息化。围绕数字平台建设，推进辽宁省智造强省、大连市重
大科技专项项目在公司的建设进度；逐步完成公司重点生产环节数据自动采集，
实时分析与推送；利用云技术建设公司私有云、公有云、混合云“三云合一”的
云架构服务模式；推进数字孪生、VR、AR 在公司工艺技术开发、生产管理中的
应用；加快“智能仓储”项目落地，由制造向智造转型。

    （5）进一步提升公司精细化管理水平。公司成立成本控制中心，以专业化
为前提、技术化为保证、数据化为标准、信息化为手段，通过质量成本控制、资
源消耗控制、生产经营过程成本的有效控制等管理措施，夯实企业生产经营管理
基础，继续深化提质、降本、增效成果，持续提升企业盈利能力。

    （6）实施人才梯队培养计划，吸纳人才、培养人才、储备人才，加快推进
辽宁省博士后创新实验基地的建设，致力于打造可持续发展的人才建设体系，为
企业发展提供源源不断的动力。

    （7）加快推进多个厂区内铺设太阳能光伏发电系统，用绿色能源助力生产
制造，在节约运营成本，提升企业效益的同时，以行动践行双碳政策。

    （8）未来如条件成熟，公司将适时通过发行可转债、增发新股等方式，进
一步推进公司相关产品、项目的进展，提高企业竞争力。

    站在 2022 年的起点，公司将继续坚持“稳健经营、稳中求进”的工作基调，
以稳促进，以进促强，踔厉奋发，笃行不怠，为员工谋福利，为股东创造价值，
为社会做贡献！谢谢！

                                        大连德迈仕精密科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 3 月 15 日