证券代码：301009     证券简称：可靠股份      公告编号：2021-015


                 杭州可靠护理用品股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2
号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 10 日送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长金利伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于《调整募投项目募集资金投资额》的议案

    经审议，公司董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项
目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-018）。

    2、关于《使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资
金》的议案
    经审议，公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
15,133.49 万元及已支付发行费用的自筹资金 545.89 万元，合计 15,679.38 万元。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见；审计

机构出具了鉴证报告。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公
告》（公告编号：2021-019）。




    3、关于《公司 2021 年半年度募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》
的议案

    公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管
理制度》的相关规定，编制完成了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金
存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司 2021 年半年度募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2021-017）。




    4、关于《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》的议案

    公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定，编制完成
《2021 年半年度报告》全文及摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年半年度报告全文》以及《2021 年半年度报告摘要》公告编号：2021-021）。




    三、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                            杭州可靠护理用品股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2021 年 8 月 21 日