证券代码：301011           证券简称：华立科技        公告编号：2022-045



                     广州华立科技股份有限公司
              第二届监事会第二十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次
会议的会议通知于2022年9月21日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于
2022年9月23日上午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事
会主席杜燕珊女士主持。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：

       1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司第二届监事会现提名杜燕珊女士、张明先生为公司第三届监事会非
职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正
常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行
政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职
责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：


                                     1
   （1）提名杜燕珊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （2）提名张明先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表
决。

   具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
上的《关于监事会换届选举的公告》。

       三、备查文件

   1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

   特此公告。




                                         广州华立科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 9 月 23 日




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