证券代码：301015             证券简称：百洋医药        公告编号：2022-068



                      青岛百洋医药股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 21
日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》；
    监事会认为：董事会编制和审核《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。公司《2022 年第三季度报告》包含的信息公允、
全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    根据公司日常经营需要，公司增加与关联方青岛百洋制药有限公司 2022 年
度日常关联交易额度 500 万元用于向其采购产品。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于增加 2022 年
度日常关联交易预计额度的公告》。
    监事会认为：公司增加与关联方青岛百洋制药有限公司 2022 年度日常关联
交易预计额度事项符合公司日常经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损
害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意增加 2022 年度日常关联交易预计
额度事项。
    该议案为关联交易议案，关联监事牟君履行了回避表决义务。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    三、备查文件
    第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                                青岛百洋医药股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 10 月 28 日