证券代码：301015              证券简称：百洋医药         公告编号：2023-004



                      青岛百洋医药股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议

于 2023 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 12 日以

邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士主持，应出席监事

3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、

有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    结合日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计 2023 年度发生关联交易

金额不超过 79,909.00 万元。

    监事会认为：公司 2022 年度已发生关联交易符合实际情况，2023 年度日常

关联交易预计事项符合公司日常经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损

害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医

药股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。

    该议案为关联交易议案，关联监事牟君已回避表决，亦未代理其他监事行使

表决权。

    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。



特此公告。




                               青岛百洋医药股份有限公司

                                                  监事会

                                       2023 年 1 月 18 日