证券代码：301015               证券简称：百洋医药                  公告编号：2023-007



                        青岛百洋医药股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年2月3日（星期五）14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年2月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2023年2月3日9:15—15:00。
    2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会
议室
    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.召集人：董事会
    5.主持人：董事长付钢先生
    本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
    出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 21 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为
         45,269,910股，占公司有表决权股份总数的8.6212%。其中：出席现场会议的股东
         及股东授权代表共计0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数
         的0.0000%；通过网络投票出席会议的股东共计21人，代表有表决权股份数为
         45,269,910股，占公司有表决权股份总数的8.6212%。
               2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员
         列席了会议。
               二、议案审议表决情况
               1.议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方
         式
               2.议案审议表决情况：
               审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
                                        同意                         反对                      弃权
  类别        代表股份（股）                                                            股数
                               股数（股）        比例     股数（股）         比例                     比例
                                                                                      （股）
与会全体
                45,269,910     45,202,710      99.8516%     67,200          0.1484%     0         0.0000%
  股东
其中：中
                45,269,910     45,202,710      99.8516%     67,200          0.1484%     0         0.0000%
小投资者
             注：上表中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比
         例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。
               表决结果：通过。
               该议案涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药
         投资有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合
         伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产
         管理合伙企业（有限合伙）、天津清正资产管理合伙企业（有限合伙）已对本议
         案回避表决且未接受其他股东委托进行投票，回避表决股份总数为411,600,000股。
               三、律师出具的法律意见
               1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
               2.律师姓名：张可夫、陈昱菡
               3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
         行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
         议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
    四、备查文件
   1.公司2023年第一次临时股东大会决议；
   2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2023年第一次临时
股东大会的法律意见。


   特此公告。




                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2023 年 2 月 3 日