证券代码：301015               证券简称：百洋医药                  公告编号：2023-013



                        青岛百洋医药股份有限公司

                    2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年3月27日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年3月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2023年3月27日9:15—15:00。
    2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会
议室
    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4.召集人：董事会
    5.主持人：董事长付钢先生
    本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
    出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 16 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 为
389,815,966股，占公司有表决权股份总数的74.2365%。其中：出席现场会议的股
         东及股东授权代表共计2人，代表有表决权股份数为373,952,400股，占公司有表决
         权股份总数的71.2155%；通过网络投票出席会议的股东共计14人，代表有表决权
         股份数为15,863,566股，占公司有表决权股份总数的3.0211%。
             2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员
         列席了会议。
             二、议案审议表决情况
             （一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表
         决方式
             （二）议案审议表决情况：
             1.审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的
         议案》；
                                      同意                       反对                      弃权
  类别      代表股份（股）                                                          股数
                             股数（股）        比例      股数（股）      比例                     比例
                                                                                  （股）
与会全体
             389,815,966     389,815,966     100.0000%       0          0.0000%     0         0.0000%
  股东
其中：中
              15,863,566     15,863,566      100.0000%       0          0.0000%     0         0.0000%
小投资者
             表决结果：通过。
             2.审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期
         的议案》；
                                      同意                       反对                      弃权
  类别      代表股份（股）                                                          股数
                             股数（股）        比例      股数（股）      比例                     比例
                                                                                  （股）
与会全体
             389,815,966     389,815,966     100.0000%       0          0.0000%     0         0.0000%
  股东
其中：中
              15,863,566     15,863,566      100.0000%       0          0.0000%     0         0.0000%
小投资者
             表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
         以上通过。
             3.审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向
         不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。
                                      同意                       反对                      弃权
  类别      代表股份（股）                                                          股数
                             股数（股）        比例      股数（股）      比例                     比例
                                                                                  （股）
与会全体
            389,815,966    389,815,966   100.0000%        0        0.0000%       0        0.0000%
  股东
           表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
       以上通过。
           注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股

       份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。

           三、律师出具的法律意见
           1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
           2.律师姓名：张可夫、袁鹏
           3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
       行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
       议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
       有效。
           四、备查文件
           1.公司2023年第二次临时股东大会决议；
           2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2023年第二次临时
       股东大会的法律意见。


           特此公告。




                                                          青岛百洋医药股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                    2023 年 3 月 27 日