证券代码：301015             证券简称：百洋医药            公告编号：2023-026



                     青岛百洋医药股份有限公司

                 第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 4
月 10 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
    根据公司监事会 2022 年度工作情况，监事会作出了《2022 年度监事会工作
报告》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
    监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2022
年度的财务状况、经营成果和现金流量。
    《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
    监事会认为：公司本次利润分配符合公司实际情况，符合法律法规以及其他
规范性文件的要求，充分考虑了股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是
中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
    监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的有关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控
制制度，并得到了有效实施。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
    监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2022 年年度报告》及摘要包含的
信息全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》同时刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；
    监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。公司《2023 年第一季度报告》包含的信息全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；
    监事会认为：本次公司拟为全资及控股子公司增加担保预计额度，是为了满
足子公司的日常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，审议和表决程序符合
法律法规及《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2023 年度对外担保额度预计公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
    监事会认为：为提高闲置自有资金的使用效率，公司及控股子公司拟使用期
间最高余额不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用自有资金进行委托理财的审议
和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛
百洋医药股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中严格遵守独
立审计准则，切实履行了审计机构的职责，相关审计意见客观、公正，具备为公
司提供审计服务的能力和经验。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，同
意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                                  青岛百洋医药股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 4 月 25 日