证券代码：301018         证券简称：申菱环境       公告编号：2023-032



              广东申菱环境系统股份有限公司
           关于 2022 年度股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
    通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司会
议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第三届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、会议出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表公司
有表决权股份 175,208,100 股，占公司有表决权股份总数的 66.2212％。
    2、现场出席情况
    现场出席本次会议的股东及股东委托代理人共 7 名，代表公司有表决权股份
175,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.2181％。通过网络投票表决的
股东 2 人，代表公司有表决权股份 8,100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0031％。
    3、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东和股东代理人共 2 人，代表公司有表决权股份
8,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0031％。其中，现场出席本次会议的中
小股东和股东代理人共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 2 人，代表公司
有表决权股份 8,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0031％。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席
了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    议案 1.00 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 2.00 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 3.00 《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 4.00 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 5.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 6.00 《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 7.00 《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 8.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 10.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 11.00 《关于修订公司治理制度的议案》需逐项表决
    议案 11.01 《广东申菱环境系统股份有限公司股东大会议事规则》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 11.02 《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 11.03 《广东申菱环境系统股份有限公司监事会议事规则》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，
本议案获得通过。
    议案 11.04 《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 11.05 《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 11.06 《广东申菱环境系统股份有限公司对外担保管理制度》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 11.07 《广东申菱环境系统股份有限公司对外投资管理制度》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 11.08 《广东申菱环境系统股份有限公司募集资金管理制度》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 11.09 《广东申菱环境系统股份有限公司累积投票制度实施细则》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 11.10 《广东申菱环境系统股份有限公司董事、监事、高级管理人员
薪酬管理制度》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 11.11 《广东申菱环境系统股份有限公司重大经营与投资决策管理制
度》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。
    议案 12.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    表决结果：同意 175,207,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6543％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.3457％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：
    由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，本议
案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件
    1、广东申菱环境系统股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于广东申菱环境系统股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见书。


    特此公告




                                    广东申菱环境系统股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 18 日