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公司公告

英诺激光:第三届董事会第一次会议决议公告2023-01-12  

                        证券代码:301021           证券简称:英诺激光        公告编号:2023-003


                   英诺激光科技股份有限公司
                第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
   英诺激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于
2023 年 1 月 12 日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于
2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会,完成了董事会换届选举工
作。为确保本届董事会尽快投入工作,经全体董事一致同意,决定于 2023 年 1
月 12 日 2023 年第一次临时股东大会结束后,在公司会议室以现场结合通讯方式
召开第三届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求,并现场向全体董事
送达。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:董事林德教因重要
公务安排已委托董事陈文代为出席)。
   与会董事推举 ZHAO XIAOJIE 先生主持本次董事会,全体监事、高管列席。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议,会议形成了如下决议:
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    经审议,公司董事会同意选举 ZHAO XIAOJIE 先生为公司第三届董事会董事
长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    ZHAO XIAOJIE 先生简历详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(2022-
084)的附件。
    (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会
四个专门委员会,各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满为止。各委员会成员组成如下:
    1、审计委员会:何君(主任委员)、代明华、林德教;
    2、提名委员会:代明华(主任委员)、ZHAO XIAOJIE、王涛;
    3、薪酬与考核委员会:王涛(主任委员)、何君、林德教;
    4、战略委员会:ZHAO XIAOJIE(主任委员)、侯丹、代明华。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    各专门委员会委员简历详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(2022-
084)的附件。
    (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经审议,公司董事会同意聘任 ZHAO XIAOJIE 先生为公司总经理,刘晓渔
先生为公司常务副总经理,张勇先生为公司副总经理兼董事会秘书,陈文先生为
公司财务总监。上述高级管理人员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满为止。
    ZHAO XIAOJIE 先生、陈文先生简历详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》
(2022-084)的附件。刘晓渔先生、张勇先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》(2023-004)的附件。
    公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (四)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    经审议,公司董事会同意聘任陈迎新女士为公司审计负责人,任期三年,自
本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
    陈迎新女士简历详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证
券事务代表的公告》(2023-004)的附件。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议,公司董事会同意聘任白静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘
书工作。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    白静女士简历详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券
事务代表的公告》(2023-004)的附件。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        英诺激光科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年一月十二日