证券代码：301021          证券简称：英诺激光           公告编号：2023-002


                   英诺激光科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2023 年 1 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司
于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，完成了监事会换届选举
工作，经全体监事一致同意，决定于 2023 年 1 月 12 日 2023 年第一次临时股东
大会结束后，在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议
通知豁免时间要求，并以现场送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
    与会监事推举张原先生主持本次监事会，公司部分高级管理人员列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对
各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
    经审议，公司监事会同意选举张原先生为公司第三届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    张 原 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（2022-082）
的附件。


    三、备查文件
    1、 第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。


             英诺激光科技股份有限公司监事会
                      二〇二三年一月十二日