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公司公告

怡合达:第二届董事会第二十六次会议决议公告2023-05-16  

                        证券代码:301029         证券简称:怡合达        公告编号:2023-

054


                  东莞怡合达自动化股份有限公司

               第二届董事会第二十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      1、本次董事会由董事长金立国先生召集,会议通知于 2023 年 5

月 13 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会

会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、

内容和方式。

      2、本次董事会于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室召开,本次会

议采取现场结合通讯方式召开。

      3、本次董事会应出席 7 人,实际出席会议人数为 7 人,其中现场

出席人数为 3 人,董事冷憬、独立董事王焕、谭小平、向旭家以通讯

方式参加会议并表决。

      4、本次董事会由董事长金立国先生主持,公司监事及高级管理人

员、证券部工作人员列席了会议。

      5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下议案:

    1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《关于调整限制性股票回购价格和数量的公告》。

    三、备查文件

     1、第二届董事会第二十六次会议决议;

     2、独立董事关于调整限制性股票回购价格和数量的独立意见;

     3、深交所要求的其他文件。
      特此公告。


                          东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 16 日