股票代码：301057           股票简称：汇隆新材           公告编号：2021-014



                     浙江汇隆新材料股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2021 年 10 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021
年 10 月 14 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事
会主席吴燕女士主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会审核和编制《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2021
年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、
证券日报网（www.zqrb.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-015）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
          监事会
 二〇二一年十月二十六日