股票代码：301057          股票简称：汇隆新材            公告编号：2022-079



                      浙江汇隆新材料股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2022 年 10 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022
年 10 月 14 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5
人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-081）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。
                                               浙江汇隆新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二二年十月二十六日