证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2022-063
上海艾录包装股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-061）。经事后审核，发现原公告格式编辑及附件 2：
授权委托书议案标题需要更正，现将相关内容更正如下：
格式更正前：
二、会议审议事项
1．提案名称
（1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
（2）《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
（2.1）发行股票的类型和面值
（2.2）发行方式及发行时间
（2.3）定价基准日、发行价格及定价原则
（2.4）发行数量
（2.5）发行对象及认购方式
（2.6）本次发行股票的限售期
（2.7）上市地点
（2.8）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（2.9）本次发行决议有效期
（2.10）募集资金用途
（3）《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；
（4）《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》；
（5）《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案》；
（6）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（7）《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；
（8）《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
（9）《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的
议案》；
（10）《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；
（11）《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案》；
（12）《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》；
（13）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股
票相关事宜的议案》
本次股东大会相关议案经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十六次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2．特别强调事项
议案 1-13 项属于股东大会特别决议事项，需由出席会议的无关联股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，且属于影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者表决单独计票。其中议案 2 包含子议案，需逐项表决。
议案 1-5、8-11、13 项涉及关联交易，关联股东陈安康先生、陈雪骐女士需
回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议
2.00 √
案
2.01 发行股票的类型和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 本次发行股票的限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.09 本次发行决议有效期 √
2.10 募集资金用途 √
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案的议
3.00 √
案
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案论证
4.00 √
分析报告的议案
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金
5.00 √
使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
7.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 √
关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合
8.00 √
同>的议案
关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式
9.00 √
增持公司股份的议案
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联
10.00 √
交易的议案
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
11.00 √
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划
12.00 √
的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
13.00 √
象发行 A 股股票相关事宜的议案
格式更正后：
二、会议审议事项
1．审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议
2.00 √
案
2.01 发行股票的类型和面值 √
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 本次发行股票的限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.09 本次发行决议有效期 √
2.10 募集资金用途 √
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案的议
3.00 √
案
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案论证
4.00 √
分析报告的议案
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金
5.00 √
使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 √
关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合
8.00 √
同>的议案
关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式
9.00 √
增持公司股份的议案
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联
10.00 √
交易的议案
关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
11.00 √
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划
12.00 √
的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
13.00 √
象发行 A 股股票相关事宜的议案
本次股东大会相关议案经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十六次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2．特别强调事项
议案 1-13 项属于股东大会特别决议事项，需由出席会议的无关联股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，且属于影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者表决单独计票。其中议案 2 包含子议案，需逐项表决。
议案 1-5、8-11、13 项涉及关联交易，关联股东陈安康先生、陈雪骐女士需
回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
附件 2 授权委托书更正前：
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海艾录
包装股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决
权并签字。表决指示如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行股票条件的
1.00 √
议案；
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方
2.00 √
案的议案；
2.01 发行股票的类型和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 本次发行股票的限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.09 本次发行决议有效期 √
2.10 募集资金用途 √
关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预
3.00 √
案的议案；
关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方
4.00 √
案论证分析报告的议案；
关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募
5.00 √
集资金使用的可行性分析报告的议案；
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
6.00 √
案；
关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告
7.00 √
的议案；
关于公司与特定对象签署附条件生效的<股
8.00 √
份认购合同>的议案；
关于提请股东大会批准认购对象免于以要
9.00 √
约收购方式增持公司股份的议案；
关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉
10.00 √
及关联交易的议案；
关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊
11.00 薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 √
的议案；
关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红
12.00 √
回报规划的议案；
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
13.00 √
次向特定对象发行股票相关事宜的议案
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
1．请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
说 不填表示弃权；
明 2．委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确
投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。
委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：1．单位委托须加盖单位公章；
2．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 2 授权委托书更正后：
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海艾录
包装股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决
权并签字。表决指示如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
1.00 √
件的议案；
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
2.00 √
票方案的议案；
2.01 发行股票的类型和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 本次发行股票的限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.09 本次发行决议有效期 √
2.10 募集资金用途 √
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
3.00 √
票预案的议案；
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
4.00 √
票方案论证分析报告的议案；
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
5.00 √
票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
6.00 √
案；
关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告
7.00 √
的议案；
关于公司与特定对象签署附条件生效的<股
8.00 √
份认购合同>的议案；
关于提请股东大会批准认购对象免于以要
9.00 √
约收购方式增持公司股份的议案；
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 个股
10.00 √
股票涉及关联交易的议案；
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
11.00 票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体 √
承诺的议案；
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红
12.00 √
回报规划的议案；
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
13.00 次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 √
案
1．请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
说 不填表示弃权；
明 2．委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确
投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。
委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：1．单位委托须加盖单位公章；
2．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》公告编号：2022-064）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进
一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 28 日