上海艾录:第三届监事会第十七次会议决议公告2022-12-13
证券代码:301062 证券简称:上海艾录 公告编号:2022-067
上海艾录包装股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点:上海艾录会议室
3. 会议召开方式:现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 9 日通过电讯方式
5. 会议主持人:监事会主席阮丹林
6. 会议出席人员:阮丹林、钱慧浩、胡军林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规
则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于继续对全资子公司增资的议案》
1.议案内容:
基于对艾创包装未来建设“工业用纸包装、复合塑料包装和新材料”等相关
项目的资金测算,公司拟继续以自有资金向艾创包装增资人民币 7,300 万,本次
增资完成后,艾创包装的注册资本将由人民币 14,500 万元变更为人民币 21,800
万元,公司仍持有其 100%股权。
本次对全资子公司增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定,本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内,
无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
继续对全资子公司增资的公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:无。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年年度环境、社会及管治(ESG)报告>的议案》
1.议案内容:
公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》编制了《2021 年年度环
境、社会及管治(ESG)报告》,覆盖期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021
年年度环境、社会及管治(ESG)报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:无。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 13 日