证券代码:301062 证券简称:上海艾录 公告编号:2023-016 上海艾录包装股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形; 3、 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、上海艾录包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月3日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2023年第一次临时 股东大会的通知》公告(公告编号:2023-005); 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式; 3、会议召开日期和时间:2023年1月19日(星期四)14时00分至15时30分 网络投票日期和时间:2023年1月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为:2023年1月19日9:25-9:30,9:30-11:30及 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023年1月19日9:15-15:00的任意时间。 4、会议地点:上海市金山区山阳镇阳达路88号上海艾录三楼会议室。 5、会议出席情况 (1) 出席的总体情况 公司总股本400,391,800股,出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和 参加网络投票的股东共7人,代表公司有表决权的股份数为179,170,903股, 占公司有表决权股份总数的44.7489%。 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场 或通讯方式出席了会议。国浩律师(上海)事务所谢嘉湖、马敏英律师通过 通讯方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。 (2) 现场会议出席情况 通过现场投票的股东5人,代表有表决权的股份176,188,017股,占上市公司 总股份的44.0039%。 (3) 网络投票情况 通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份2,982,886股,占上市公司总 股份的0.7450%。 (4) 中小投资者情况 通过现场和网络投票的股东3人,代表有表决权的股份15,078,883股,占上市 公司总股份的3.7660%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表有表决权的股份12,095,997股,占上市 公司总股份的3.0210%。 通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份2,982,886股,占上市公司总 股份的0.7450%。 6、本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长陈安康先生主持。会议 的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开,与会股东 (或股东授权代表)审议议案情况如下: 议案1.00:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.00:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 该议案经逐项审议。 议案2.01 本次发行证券的种类 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.02 发行规模 总表决情况: 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.03 债券期限 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.04 票面金额和发行价格 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.05 票面利率 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.06 还本付息的期限和方式 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.07 转股期限 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.08 转股价格的确定 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.09 转股价格的调整及计算方式 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.10 转股价格向下修正条款 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.11 转股股数确定方式 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.12 赎回条款 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.13 回售条款 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.14 转股年度有关股利的归属 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.15 发行方式及发行对象 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.16 向原股东配售的安排 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.17 债券持有人会议相关事项 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.18 本次募集资金用途 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.19 担保事项 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.20 评级事项 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.21 募集资金存管 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案2.22 本次发行方案的有效期 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案3.00:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案4.00:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的 议案》 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案5.00:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行 性分析报告的议案》 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案6.00:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案7.00:《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案8.00:《于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺的议案》 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案9.00:《关关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案10.00:《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 议案11.00:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发 行可转换公司债券具体事宜的议案》 总表决情况: 同意179,170,903股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意15,078,883股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。 三、 律师出具的法律意见书 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所谢嘉湖、马敏英律师通过通讯方式 见证,并出具了《法律意见书》,结论意见如下:综上所述,本所律师认为,公 司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;召集人资格合法有效;出席会议人 员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定;表决结果和行程的决议合法有效。 四、备查文件 1、2023年第一次临时股东大会会议决议; 2、国浩律师(上海)事务所出具的关于上海艾录包装股份有限公司2023年第一 次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会 2023年1月19日