证券代码：301062          证券简称：上海艾录       公告编号：2023-016



                     上海艾录包装股份有限公司

                  2023年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。


一、 会议召开和出席情况
1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月3日在巨潮资
   讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2023年第一次临时
   股东大会的通知》公告（公告编号：2023-005）；
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式；
3、会议召开日期和时间：2023年1月19日（星期四）14时00分至15时30分
   网络投票日期和时间：2023年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系
   统进行网络投票的时间为：2023年1月19日9：25-9：30，9：30-11：30及
   13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
   2023年1月19日9：15-15：00的任意时间。
4、会议地点：上海市金山区山阳镇阳达路88号上海艾录三楼会议室。
5、会议出席情况
   （1） 出席的总体情况
   公司总股本400,391,800股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和
   参加网络投票的股东共7人，代表公司有表决权的股份数为179,170,903股，
   占公司有表决权股份总数的44.7489%。
   公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场
   或通讯方式出席了会议。国浩律师（上海）事务所谢嘉湖、马敏英律师通过
   通讯方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
   （2） 现场会议出席情况
   通过现场投票的股东5人，代表有表决权的股份176,188,017股，占上市公司
   总股份的44.0039％。
   （3） 网络投票情况
   通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份2,982,886股，占上市公司总
   股份的0.7450%。
   （4） 中小投资者情况
   通过现场和网络投票的股东3人，代表有表决权的股份15,078,883股，占上市
   公司总股份的3.7660％。
   其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份12,095,997股，占上市
   公司总股份的3.0210％。
   通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份2,982,886股，占上市公司总
   股份的0.7450％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈安康先生主持。会议
   的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
   易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。


二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东
（或股东授权代表）审议议案情况如下：


议案1.00：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。


议案2.00：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
该议案经逐项审议。
议案2.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.02 发行规模
总表决情况：
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.03 债券期限
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.04 票面金额和发行价格
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.05 票面利率
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.07 转股期限
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.08 转股价格的确定
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.09 转股价格的调整及计算方式
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.10 转股价格向下修正条款
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.11 转股股数确定方式
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.12 赎回条款
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.13 回售条款
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.14 转股年度有关股利的归属
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.15 发行方式及发行对象
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.16 向原股东配售的安排
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.17 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.18 本次募集资金用途
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.19 担保事项
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.20 评级事项
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.21 募集资金存管
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.22 本次发行方案的有效期
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。


议案3.00：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。



议案4.00：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的
议案》
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。



议案5.00：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。



议案6.00：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。



议案7.00：《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。



议案8.00：《于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。



议案9.00：《关关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。


议案10.00：《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。


议案11.00：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜的议案》
总表决情况：
    同意179,170,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意15,078,883股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。




三、 律师出具的法律意见书
    本次股东大会经国浩律师（上海）事务所谢嘉湖、马敏英律师通过通讯方式
见证，并出具了《法律意见书》，结论意见如下：综上所述，本所律师认为，公
司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人
员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果和行程的决议合法有效。


四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海艾录包装股份有限公司2023年第一
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                             上海艾录包装股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2023年1月19日