证券代码：301062          证券简称：上海艾录             公告编号：2023-064



                     上海艾录包装股份有限公司章程

                   及董事会议事规则修订情况对照表


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据公司实际情况，为提高公司董事会决策效率，公司拟将董事会席位由 9
席变更为 8 席；公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》等相关规定，拟
对《公司章程》相应内容进行修订。
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体
修订内容如下：
                             《公司章程》修订情况
                 修订前                                 修订后
第一百〇六条    董事会由 9 名董事组成， 第一百〇六条    董事会由 8 名董事组成，
设董事长 1 人。                         设董事长 1 人。
                          《董事会议事规则》修订情况
                 修订前                                 修订后
第六条 董事会由九名董事组成，设董事长    第六条 董事会由八名董事组成，设董事长
一人。董事可以由经理或者其他高级管理人   一人。董事可以由经理或者其他高级管理人
员兼任，但兼任高级管理人员的董事，总计   员兼任，但兼任高级管理人员的董事，总计
不得超过公司董事总数的二分之一。         不得超过公司董事总数的二分之一。
    除上述修改外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款保持不变。
    上述议案经董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议通过后方可生效。


                                                    上海艾录包装股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2023 年 4 月 25 日