证券代码：301073          证券简称：君亭酒店          公告编号：2021-002


                   浙江君亭酒店管理股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议于 2021 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，
于 2021 年 10 月 14 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主
席赵可先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
    公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金，置换时间距募集
资金到账时间未超过六个月，内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关规定。监事会同意公司本次使用募集资金
置换已支付发行费用的事宜。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-005）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。回避表决
情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    （二）审议通过《关于调整募投项目部分实施地点的议案》
    公司本次扩大部分募集资金投资项目实施范围有利于提高募集资金使用效
率，加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司和全体股东利益，不存在损

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害公司和中小股东合法利益的情况。本次扩大部分募集资金投资项目实施范围
履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整募投项目部分实施地点的公告》（公告编号：2021-007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。回避表决
情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    （三）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保不影响公司主营业务正常
开展的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转。适度开展投资理财业
务，可以优化投资结构，提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，有利
于进一步提高公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
    因此，我们同意公司在有效控制风险的前提下，拟使用自有资金不超过人
民币 1.4 亿元进行投资理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。回避表决
情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



    三、备查文件

    公司第三届监事会第三次会议决议。




    特此公告。


                                           浙江君亭酒店管理股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2021 年 10 月 15 日



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